Bakgrund
ÅFs bolagsstämma har beslutat att inrätta en valberedning med uppgift att lämna förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelsearvode samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisionsarvoden. Enligt bolagsstämmans beslut skall valberedningen bestå av styrelsens ordförande jämte en representant vardera för bolagets tre röstmässigt största aktieägarna vid det tredje kvartalets utgång.
Den 2 november 2007 offentliggjordes att berörda aktieägare hade utsett sina representanter och att valberedningen inför årsstämman 2008 skulle ha följande sammansättning.
Ulf Dinkelspiel, styrelsens ordförande
Gunnar Svedberg, representerande Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse
Lars-Göran Orrevall, Skandia Liv
Anders Oscarsson, SEB Fonder
Ordförande i valberedningen har varit Gunnar Svedberg.
Valberedningens arbete
Valberedningen har hållit två sammanträden. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat haft resultatet av den utvärdering som skett av styrelsens arbete.
I samband med att valberedningens sammansättning offentliggjordes meddelades att aktieägare kunde lämna förslag till valberedningen fram till och med den 15 februari 2008. Några förslag från andra än valberedningens ledamöter har inte inkommit.
Valberedningens förslag
- Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av åtta ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter föreslås omval av Ulf Dinkelspiel, Patrik Enblad, Magnus Grill, Eva Lotta Kraft, Jon Risfelt, Helena Skåntorp och Lena Treschow Torell samt nyval av Tor Ericson (ledamot utan arvodering).
- Information om de ledamöter som föreslås omväljas finns tillgänglig på bolagets hemsida www.afconsult.com/styrelse
- Information om de ledamöter som styrelsen föreslår till nyval
Tor Ericson, född 1968, är civilingenjör och anställd inom ÅF sedan 1995. Han är verksam som sektionschef inom ÅF-System AB och är också styrelseledamot i ÅFs pensionsstiftelse ÅFOND.
- Valberedningen föreslår att Ulf Dinkelspiel väljs till styrelsens ordförande.
- Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå med totalt 1.450.000 kronor, att fördelas med 400.000 kronor till styrelseordföranden och med 175.000 kronor till respektive styrelseledamot som inte är anställd inom ÅF-koncernen. Valberedningen föreslår även att arvode för utskottsarbete skall utgå med 35.000 kronor till respektive utskottsmedlem som inte är anställd inom ÅF-koncernen samt att arvode skall utgå med 75.000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 50.000 till ersättningsutskottets ordförande.
- Årsstämman 2007 har till bolagets revisorer utsett revisionsbolaget Ernst & Young AB med Lars Träff ( huvudansvarig revisor) och Marine Gesien samt till revisorssuppleanter Charlotte Dahlbeck och Tomas Forslund, under mandatperioden som sträcker sig fram till slutet av årsstämman 2011.
Valberedningen föreslår att revisorn Marine Gesiens och revisorssuppleanterna Charlotte Dahlbecks och Tomas Forslunds uppdrag som bolagets revisorer och revisorssuppleanter skall upphöra i förtid. Uppdragen skall upphöra så snart den ändring av bolagsordningen som föreslås under punkt 12 D i kallelsen till Årsstämman 2008 har blivit registrerad hos Bolagsverket. Revisionsbolaget Ernst & Young ABs uppdrag som revisor, med Lars Träff som huvudansvarig revisor, skall fortsätta gälla under återstående mandatperiod.
- Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt särskild räkning.
- Valberedningen föreslår att advokat Martin Börresen väljs till ordförande vid stämman.
Av de personer som föreslås väljas till styrelseledamöter har, enligt valberedningens bedömning av reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning, Magnus Grill beroendeställning gentemot den största aktieägaren Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse. En av ledamöterna, Tor Ericson, har beroendeställning gentemot aktieägaren ÅFOND samt gentemot bolaget.